证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-061
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投
限公司股东会议事规则》的议案 票提案
关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投
限公司董事会议事规则》的议案 票提案
关于修订《中冶美利云产业投资股份有
非累积投
票提案
法》的议案
关于修订《中冶美利云产业投资股份有 非累积投
限公司重大事项决策权责清单》的议案 票提案
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具
体内容刊登于 2025 年 12 月 13 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》和《中冶美
利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》。
三、会议登记等事项
（一）登记方法:
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件
进行登记。
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；
法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法
定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理
登记手续。
发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明
“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联 系 人：史君丽 朱 喆
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤园路以北美利云誉
成云创中卫数据中心证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“美利投票”。
报表决意见:同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2025
年 12 月 29 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
关于修订《中冶美利云产业投资股
案
关于修订《中冶美利云产业投资股
案
关于修订《中冶美利云产业投资股
实施办法》的议案
关于修订《中冶美利云产业投资股
单》的议案
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”
或“弃权”空格内填上“○”号，投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
首页
微信公众号
证券之星APP
