证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-045
中国宝安集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 12
月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监
事会及修订《公司章程》和附件的议案
上述提案已获本公司第十五届董事局第七次会议审议通过，提案的具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）提案 1 将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其
中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）提案 1 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人
代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（见附件 1）和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人
证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，
还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以采用传真或信函的方式登记。
联系人：张晓明 电话：(0755)25170382 传真：(0755)25170300
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
特此公告
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月十三日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有
限公司于2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监
事会及修订《公司章程》和附件的议案
注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应
的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权
书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
如果委托人未作具体指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否
委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
