证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-216
广东领益智造股份有限公司
关于 2025 年第六次临时股东会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
日（星期一）15:00 召开 2025 年第六次临时股东会。
原提案编号 原提案名称
注：提案 2.00 原拟修订制度包括《公司章程》
《董事会议事规则》及 H 股发行并上市后
适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》。
其余提案未变更。
一、取消部分议案的相关情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关
于拟选举公司独立董事的议案》《关于修订<公司章程>等制度的议案》《关于召
开 2025 年第六次临时股东会的议案》，并于 2025 年 12 月 6 日披露了《关于召开
先生的书面通知，其因个人原因不再担任公司独立董事候选人，特向公司董事会
提出取消独立董事候选人提名并退出相关选举程序。
基于上述原因，公司董事会决定取消原定提交至 2025 年第六次临时股东会
审议的以下议案：
原提案编号 原提案名称
原提案编号 原提案名称
《董事会议事规则》以 2025
上述提案取消后，公司现行有效的《公司章程》
年第二次临时股东大会审议通过的内容为准，及公司 H 股发行并上市后适用的
《董事会议事规则（草案）》以 2025 年第五次临时股东会审
《公司章程（草案）》
议通过的内容为准，具体请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本次取消股东会部分提案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
除上述事项外，公司 2025 年第六次临时股东会的会议时间、会议地点、股 权
登记日等其他事项不变。现将公司 2025 年第六次临时股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
（1）凡 2025 年 12 月 15 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议
表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
三、会议审议事项及相关议程
本次股东会提案编码示例表
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票）
非累积投票提案
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2 为关联表决事项，关联股东领胜投资（江苏）有限公司、曾芳勤女士
需回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。
议案 3 为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司
四、会议登记事项
（一）登记方式
的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证
进行登记；
股东会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系方
式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东会登记资料”字样。以电子邮件方
式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。
（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9:00-12:00、下午
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼
邮编：518000
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
联系电话：0750-3506078
联系邮箱：IR@lingyiitech.com
七、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
特此通知。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东领益智造股份有限公司
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出
席广东领益智造股份有限公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）并代为行使本公司（本人）的表决权。对于本次股东会的提案表决，本人
同意：
□ 受托人需按照本公司（本人）投票意见进行投票，投票意见指示详见以下
“本次股东会提案表决意见表”。
□ 受托人可按照其本人意见进行投票。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打勾
提案
提案名称 的栏目可以投
编码
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非累积投票提案
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提案
提案名称 的栏目可以投
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