证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-036
浙江奥康鞋业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日以邮
件的方式向全体监事发出第八届监事会第十四次会议通知，并于 2025 年 12 月
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通
过了以下决议：
一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上
市公司章程指引（2025 年修订）
》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。
基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》
事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。上述变更最终以市场监督管理
部门最终核准、登记为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定治理制度的公告》
（公告编号：
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议
二、审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制
度的公告》（公告编号：2025-039）》。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
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