证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-084
深圳市长亮科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。为保证
公司董事会工作的衔接性及连续性，经公司第六届董事会全体董事一致同意，豁
免公司第六届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）的通知时限要求。董事
会于 2025 年 12 月 12 日以口头方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 12 日下午
的董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为赵伟宏、肖映
辉、李宏广），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《中华人民共和国公
司法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会由董事长王长春先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董
事会议事规则》的相关规定，公司第六届董事会选举王长春先生作为公司第六届
董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市长亮科技股份有限公司章程》《董
事会议事规则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事会审计委员会工
作细则》《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的相关规定，公司董事会同意以下成员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止：
战略与 ESG 委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；
审计委员会：张苏彤（主任委员）、李宏广、赵一方；
提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、肖映辉；
薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《经
理工作细则》的相关规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会聘任李劲松先
生担任公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《经
理工作细则》的相关规定，经公司经理提名，公司第六届董事会聘任周金平先生
担任公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《经
理工作细则》的相关规定，经公司经理提名，公司第六届董事会聘任赵伟宏先生
担任公司财务负责人，全面负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《董
事会秘书工作细则》的相关规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会聘任周
金平先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内部审计工作
机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，经公司审计委
员会提名，公司第六届董事会聘任温馨女士为内部审计部门负责人，全面负责内
部审计部门的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》的相关规定，公
司第六届董事会聘任史琦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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