第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-096
焦作万方铝业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第十届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日采取现场加通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通
讯方式出席会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案
为持续保证公司原材料供应及日常生产经营的稳定性，结合公司 2025 年度氧化铝供应情
况， 2026 年公司计划向浙江锦链通国际贸易有限公司（以下简称“浙江锦链通”）增加氧
化铝采购量，全年采购氧化铝不超过 48 万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过
第十届董事会第八次会议决议公告
浙江锦链通与本公司实控人均为钭正刚先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。
独立董事专门会议已对本议案进行审议，独立董事专门会议认为：经审核，独立董事认
为本业务为公司正常生产经营活动所需，符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案
提交公司董事会审议。该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。关联董事喻旭春、
戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。
本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与浙江锦链通国际贸易有限公司
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。
（二）关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
因日常生产经营需要，2026 年公司及公司控股子公司计划向焦作市万方集团有限责任公
司（以下简称“万方集团”）及其控股子公司销售电解铝液不超过 6 万吨，供汽不超过 286GJ，
预计与万方集团及其控股子公司发生的交易总金额不超过 122,282 万元（含税）。
万方集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
该交易构成关联交易。
独立董事专门会议已对本议案进行审议，独立董事专门会议认为：经审核，独立董事认
为本业务为公司正常生产经营活动所需，符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案
提交公司董事会审议。交易额度超过董事会审议标准，需提交股东会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。关联董事王大青
回避表决。
本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司
第十届董事会第八次会议决议公告
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-098）。
（三）关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案
公司将于 2025 年 12 月 29 日（周一）在公司二楼会议室召开 2025 年第七次临时股东会，
对《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》《关于与焦作市万方集
团有限责任公司日常关联交易预计的议案》进行审议。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第七次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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