证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-071
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日，在青海
省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董
事会第二十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025
年 12 月 9 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，
以通讯方式出席会议 8 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎
一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
金及注销相关募集资金专户的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关
募集资金专户的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过；已经第五届董事会第
五次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《关于变更注册资本、设置职工董事并修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》详见
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
《 公 司 章 程 修 订 对 照 表 》《 公 司 章 程 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东会审议。
（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东会审议。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。
该议案尚需提请股东会审议。
（4）审议通过《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃
权票。
该议案尚需提请股东会审议。
（5）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。
该议案尚需提请股东会审议。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。
该议案尚需提请股东会审议。
（7）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；
无弃权票。
（8）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃
权票。
（9）审议通过《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无
反对票；无弃权票。
（10）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无
反对票；无弃权票。
（11）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；
无弃权票。
（12）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（13）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（14）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。
（15）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃
权票。
（16）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（17）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；
无弃权票。
（18）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；
无弃权票。
（19）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，赞成 11 票；
无反对票；无弃权票。
（20）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，
赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（21）审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。
（22）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》，赞成 11
票；无反对票；无弃权票。
（23）审议通过《关于修订<重大风险预警制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。
（24）审议通过《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权
票。
（25）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》，赞成 11 票；无反对
票；无弃权票。
（26）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无
弃权票。
《关于变更注册资本、设置职工董事并修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》详见
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
上述修订后的制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
无反对票；无弃权票。
关联董事李银会、鲁水龙回避表决。
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第五届董事会第五次独立董事
专门会议审议通过，《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
成 11 票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
无反对票；无弃权票。
《关 于召开 2025 年第 二次临时股东会的通 知》 详见指定 信息披露媒体巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
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