青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以现场和通
讯相结合的会议方式召开了第五届董事会第五次独立董事专门会议，会议通知已于2025年12
月9日以书面方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名，
公司董事会秘书出席了会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合《上市公司独立
董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的
相关规定及《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关要求。经审议，本次会议通过以下议案：
金及注销相关募集资金专户的议案》，表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
经核查，我们认为：公司将部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充
流动资金及注销相关募集资金专户事宜，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销相关募集资金专户的议案》提交第五届董事会第二十五次会议（临时）审议。
无反对票；无弃权票。
（一）关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况（截至 2025 年 12 月 5 日）与预计存在
差异的意见
经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易实际情况（截至 2025 年 12 月 5 日）与
预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交
易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核意见
经核查，我们认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上
按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第二
十五次会议（临时）审议。
独立董事：方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌
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