证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-062
中山公用事业集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年
第 5 次临时会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯表决的方式召开，全体董事
签署了关于同意豁免第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议通知时间的意见。本次
出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟结合实
际情况修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代
表办理工商变更登记备案等相关事项，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准
的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况及本次《公司章程》修订情况，对现
行公司部分治理制度进行了修订和制定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中审批权限为股东大会的制度尚需提交公司股东大会审议。
公司定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大
厦北座六楼会议室召开公司 2025 年第 3 次临时股东大会。
具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年第
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
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