证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-117
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
工商变更登记的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调
整公司治理架构。本次修订后，公司不再设监事会或者监事，
《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规
定的监事会的职权。此外，因公司发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞
转 2”转股，公司拟以截至 2025 年 12 月 11 日收市后公司总股本数量 1,072,974,775
股为依据，对《公司章程》中的注册资本、已发行的股份数、普通股数量等进行
调整，其中公司注册资本由人民币 1,059,536,383 元变更为人民币 1,072,974,775
元，已发行的股份数、普通股数量均由 1,059,536,383 股变更为 1,072,974,775 股。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资
本、修订<公司章程>及办理工商变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公
告》、《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。
董事会同意将本议案提交股东会审议并提请股东会授权董事会及具体经办
人办理相应工商变更登记等相关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
则》、
作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订、制定部分治理制度。
本议案需逐项审议，各子议案表决结果如下：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
上述子议案第 2.01 至 2.11 项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《晶瑞电子材料股份有限公司未
来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
董事会拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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