证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-048
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知于2025年12月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年12月
实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件相关规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、业务规则和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分
治理制度进行修订，同时将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、
将公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管
理人员持有公司股份及其变动管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《年报
信息披露重大差错责任追究制度》《特定对象来访接待管理制度》《信息披露暂
缓与豁免制度》《职工董事选任制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制
度》《会计师事务所选聘制度》，具体情况如下。
序号 制度名称 修订/制定 表决结果
董事和高级管理人员持股及变动
管理制度
互动易平台信息发布及回复内部
审核制度
年报信息披露重大差错责任追究
制度
修订/制定后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。上表序号第1至8项制度需提交公司股东会审议。
公司董事会决定于2025年12月29日（星期一）召开公司2025年第二次临时股
东会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
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