证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-070
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十九次董事会
会议于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12
日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，
董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董
事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 11 日审议通过
本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董
事会独立董事的议案》
公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 11 日审议通过
本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度审计
会计师事务所的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联
交易预计的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。
本议案的表决结果如下：
任公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明、范晓东、叶
刚健、杜鹏需对该子议案回避表决。
公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事赖炽森需对该子议案
回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让藤县鑫
隆源生物质能热电有限公司 60%股权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于福建省漳浦县扬绿热能有限公司股权转让的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让福建省
漳浦县扬绿热能有限公司 100%股权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司生
物质发电项目资产组转让的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟公开挂牌转让赤水分
公司生物质发电项目资产组的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于南方电网综合能源（广州）有限公司赤水分公司赤
水项目 110KV 林赤线路转让关联交易的议案》
公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8
日审议通过本议案。
公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟转让赤水分公司资产
暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明、范晓东、叶
刚健、杜鹏需对该议案回避表决。
（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方
案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及
授权清单（2025 版）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单
（2025 版）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清
单（2025 版）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年安全生产
重大风险分析及管控策略的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年
第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的
通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
十八次会议决议》；
二次会议决议》；
决议》；
议》。
特此公告。
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