证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-076
湖南国科微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月
议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监
管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水平，公司拟调整治理结构，不再
设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司监事
会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应废止。
根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公
司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公
司董事会指定专人办理工商登记及备案等相关手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司
实际情况，公司拟修订、制定部分制度。
则>的议案》；
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则>的议案》；
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
规则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
业务管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
登记管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
待管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
豁免业务管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
细则>的议案》
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述拟修订、制定的制度中，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生
效，其余制度在董事会审议通过后即生效，修订及制定后的公司治理制度全文
详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。此次股东会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
股东会审议如下议案：
案》；
案》；
案》；
案》；
案》；
案》。
具体信息详见公司本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
