证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—060
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日在北京北
投投资大厦会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董
事会会议通知及相关资料已于2025年12月9日以邮件方式送
达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表
决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并
通过了如下议案：
一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东
会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司股东会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限
公司股东会议事规则》修订前后对照表。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事
- 1 -
会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司董事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限
公司董事会议事规则》修订前后对照表。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司审计
委员会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司审计委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份
有限公司审计委员会议事规则》修订前后对照表。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提名
委员会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司提名委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份
有限公司提名委员会议事规则》修订前后对照表。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬
与考核委员会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
- 2 -
限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《中冶美利云产业投
资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》修订前后对照
表。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司战略
与 ESG 管理委员会议事规则》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司战略与 ESG 管理委员会议事规则》和《中冶美利云产
业投资股份有限公司战略与 ESG 管理委员会议事规则》修订
前后对照表。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司信息
披露管理办法》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司“三
重一大”决策制度实施办法》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司重大
事项决策权责清单》的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3 -
十、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司经理
层工作规则》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司经理层工作规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有
限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编
号:2025-061）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
