证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-101
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日发出
第五届董事会第二十八次会议通知，于 2025 年 12 月 12 日以现场与通讯表决的
方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。全
体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的
规范运作，公司对 2026 年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况
作出预计。本议案在提交董事会审议前已经独立非执行董事专门会议审议通过，
全体独立非执行董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事张正萍先生、张
正源先生、张克邦先生、李玮先生、周昌玲先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议
案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
（四）审议通过《关于非执行董事变更的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交 2026 年第一次临时
股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于非执行董事变更的公告》。
（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2026 年第一次临时
股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
