证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-042
中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局
第七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
书面或邮件等方式发出。
司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
司章程>和附件的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告及文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》及附件自公司股
东大会审议通过之日起生效，同时公司《监事会议事规则》废止，公司各项制度
中涉及监事会及监事的规定不再适用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露的《中国宝安集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日披露的《中国宝安集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制
度》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
募的议案》，具体内容详见同日披露的《关于参与杉杉集团及其全资子公司实质
合并重整投资人招募的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，讨论审
议第十五届董事局第七次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案，具体
内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
