证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-049
吴通控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十六次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，通知
了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 12 月
开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
由于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，公司需进行换届
选举。根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名
为独立董事，4 名为非独立董事。
公司董事会广泛征询意见，并经董事会提名委员会审核，提名万卫方先生、
万吉先生、张建国先生、沈伟新先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。
第六届董事会非独立董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起计算。本议案在提交公司股东会表决时采用累积投票制。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
由于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，公司需进行换届
选举。根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名
为独立董事，4 名为非独立董事。
公司董事会广泛征询意见，并经董事会提名委员会审核，提名毕华书先生、
段进军先生、王青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独
立董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。本议
案在提交公司股东会表决时采用累积投票制。
上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书，其任职资格与独立性需
经深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东会表决。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>
的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，
由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据公司经营业务发展需要，
公司拟在经营范围中增加“光缆制造；光缆销售；非居住房地产租赁；物业管
理”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。
由于公司拟取消监事会、增加公司经营范围，同时为进一步完善公司治理
制度，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》相关内容进行修订。因公司增加经营范围及修订章程需要办
理工商变更登记、备案手续，董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更
登记、备案手续。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
由于公司拟取消监事会，同时为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治
理制度。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关制度全文。
该项议案分拆成如下子议案，逐项表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
损害公司利益管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上子议案 4.01、4.02、4.04、4.17、4.18、4.21、4.30、4.37 尚需提交公司
五、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
鉴于公司本次会议、第五届监事会第十五次会议所审议的相关议案需要提
请公司股东会审议通过，公司董事会决定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第
一次临时股东会审议相关议案，本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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