证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-035
浙江奥康鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日以邮
件的方式向全体董事发出第八届董事会第二十次会议通知，并于 2025 年 12 月
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
会议由董事长兼总裁王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式
通过了以下决议：
一、审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由八名董事组成，经公司董
事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、
余雄平先生、王晨先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名周俊明先生、
Bingsheng Teng 先生、林宗纯先生为第九届董事会独立董事候选人。其中王晨
先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司 11,118,100 股股票，与公司实际
控制人王振滔先生系父子关系。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，
并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日至第九届董事会
届满为止。
二、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员
会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。
基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》
事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。上述变更最终以市场监督管理
部门最终核准、登记为准。独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定治理制度的公告》（公告编号：
四、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
附: 第九届董事会董事候选人简历
王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋
厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁、温州市政协副主席、中
国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长兼总裁、奥康集团有限公司董事长、
浙江省政协常委、浙江省商会副会长等职务。曾荣获第 15 届"中国十大杰出青年
"、"全国五一劳动奖章"、"中国经济建设杰出人物"、"中国民营工业企业行业领
袖"、"中华慈善特别贡献奖"、"十大风云浙商"等多项荣誉。
王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院
EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋
业销售有限公司总经理、公司董事兼总裁等职务。现任公司董事兼总裁助理、奥
康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职
务。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。
余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任奥康集团有限
公司财务部经理、财务总监、奥康国际财务总监、董事会秘书；现任康华生物董
事、LightInTheBox Holding Co., Ltd 董事、奥康国际董事、温州民商银行股
份有限公司董事、中捷资源投资股份有限公司董事、宁波奥康中瓯投资管理有限
公司执行董事兼总经理、杭州冠投资管理有限公司执行董事兼总经理、永嘉奥信
企业管理有限公司执行董事兼总经理等职务。
王晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人事
业部总经理、电子商务总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责
人、奥康投资控股有限公司董事。
周俊明先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。历任
浙江红太阳律师事务所律师、浙江近真律师事务所、浙江森泽律师事务所合伙人、
主任，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人、 杭州钢铁股份有限公司
独立董事、公司独立董事。
Bingsheng Teng（滕斌圣）先生：美国国籍，有境外永久居留权。曾在美国
乔治华盛顿大学担任助理教授和副教授，期间获得科瑞研究学者的荣誉称号。现
在长江商学院担任副院长、战略学教授、独角兽研究中心主任、长飞光纤光缆股
份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事、公司独立董事。
林宗纯先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授。专注
于会计/税务/审计教学与科研工作，发表论文《财务视角下制约企业上市的因素
及对策分析——以温州地区为例》，现任温州职业技术学院会计学教授、公司独
立董事。
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