岳阳兴长石化股份有限公司
制度名称
制度编号 YYXC/QG-5.3-07-3-2025-QY
制度文号 岳阳兴长企字〔2025〕16 号
制度版本 3 主办部门 企业运营部
投资发展部
管理/业务类别 公司治理/工作细则 会签部门
新材料研究院
下位制度制定者 / 审核部门 企业运营部
监督检查者 企业运营部 签发日期 2025 年 12 月 12 日
解释权归属 董事会 生效日期 2025 年 12 月 12 日
规范战略与可持续发展委员会构成、职责、议事规则，
制定目的 充分发挥其在发展规划、研发、投资等领域的研究、审
核、建议功能，完善公司治理，增强公司核心竞争力
《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
制定依据 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》《公司章程》
战略与可持续发展委员会的人员组成、任期、职责权限、
约束对象
议事规则
适用范围 岳阳兴长石化股份有限公司
涉及的相关制度 /
原《岳阳兴长石化股份有限公司董事会战略委员会工作
废止说明
细则》（YYXC/QG-5.3-07-2-2023-QY）同时废止
范围内事项进行研究、审核、提出建议，对董事会负责。
组织、档案管理等，协同公司相关部门为战略与可持续发展委员
会工作提供便利、支持。
和评估可持续发展风险，推动、指导公司可持续发展工作实践并
提出相应建议；监督和评价工作落实和完善。
负责战略与可持续发展委员会职责范围内各项工作的协调、筹备，
报告、方案、议案的拟定，决议的落实。
项工作的筹备，报告、方案、议案的拟定，决议的落实。
包括 1 名独立董事。
事、全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。
董事长或半数以上委员推举，经董事会批准产生，负责召集、主
持委员会工作。
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，董事会根据上述 3.1.1 至 3.1.3 条规定补选
委员。
出建议：
（一）长期发展规划；
（二）研发方向、重大研发项目；
（三）重大投融资项目；
（四）对公司可持续发展（包括环境、社会及治理等）产生
重大影响的事项；
（五）对可持续发展管理目标、重要性议题等进行研究，参
与可持续发展高度重要性议题影响、风险与机遇的评估、筛选与
管理，监督可持续风险和机遇的目标设定；
（六）对公司年度可持续发展/ESG 报告及其他可持续发展相
关信息披露进行审阅，确保相关披露的完整性、准确性；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规
定、董事会授权的其他事项。
查。
际工作需要，由主任委员召集。2 名以上委员联名，可要求召开
提名委员会会议。
体委员会前、会中共同同意，可少于 3 日送达或不经送达召开战
略与可持续发展委员会会议。
时间、地点；会议议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日
期。
不能或无法履行职责的，由其指定 1 名委员代行其职责。
举行，委员应当亲自出席，不能出席会议的，可以书面委托其他
委员代为出席并行使表决权。
表达意见的前提下，可采用视频、电话或其他方式召开。
与会议议题相关的人员列席会议，就会议讨论事项进行解释或说
明。
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
披露有关信息。
票表决，表决意见为同意、反对、弃权，如反对或弃权，应当说
明理由。
应回避表决。
会。因回避导致无法过半数时，该议题提交董事会审议。
明会议召开日期地点、召集人、出席委员、会议议程、委员对各
议题的意见、各议题表决结果等，出席会议的委员应当对会议记
录签字确认。
少保存 10 年。
务规则和《公司章程》抵触之处，按有关法律、法规、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定执行。
则存在设计缺陷导致违规，由董事会秘书决定对证券团队进行考
核兑现。各部门、团队如未执行本细则，由董事会秘书根据影响，
决定对责任人进行考核兑现。
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