证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-041
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第
八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议
案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新规定，
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现
有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下：
是否需提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
《股东会议事规则》（原“《股东大会议事规
则》”）
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
人员所持本公司股份及其变动管理制度》”）
上述修订及制订的制度已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，其中
第1项至第10项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
上述制度与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请
广大投资者查阅。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日
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