证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-044
郑州天迈科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，
为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合
《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体
情况如下表：
是否提交股
序号 制度名称 修订情况
东会审议
上述制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第 1 至 10 项制度
的制定或修订需提交股东大会审议通过后方可生效。本次制定和修订后的相关制
度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
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