证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-088
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》的相关要求，进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以
下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，公司于 2025 年 12 月 12 日召
开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订及新增部分公司治理制度的议案》；同日召开第九届监事会第六次会议，审
议通过《关于取消监事会、监事及废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的规定，公司拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》事项，尚需提交公司 2025 年
第四次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将
继续按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。
二、修订及新增公司部分治理制度
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上
市公司股东会规则》，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 22 项公司治理制度进行了全面修
订。
同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，
本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。
本次修订后，除取消监事会、监事和设立职工代表董事外，公司治理制度体
系整体框架结构基本保持不变，重点修订内容如下：
修订及新增 是否需要股东
序号 公司治理制度名称
情况 大会审议
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理办法》
（一） 《股东会议事规则》及《董事会议事规则》
（二） 《董事会审计委员会工作制度》《内部审计制度》
（三） 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
（四） 《独立董事工作制度》
（五） 《投资者关系管理制度》
（六） 《信息披露事务管理制度》
（七） 《募集资金管理制度》
（八） 《对外投资与担保管理制度》
增加控股股东、实际控制人要求公司提供违规担保的相关规定。
（九） 《关联交易管理制度》
上述制度中同步将“股东大会”修改为“股东会”；其他制度主要是删除监
事会、监事表述及修改“股东大会”为“股东会”等文字表述。
修订后（新增）的公司治理制度全文同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
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