证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-075
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，保证公司董事会的日常运作
及公司信息披露、财务等工作的顺利开展，德展大健康股份有限公司（以下简称
“公司”“德展健康”）于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，
会议审议通过了《关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴玲
女士为公司财务总监的议案》。现将有关事项公告如下：
一、聘任公司董事会秘书情况
经公司董事长魏哲明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任高涛
先生为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会审议通过之日起至公司第九届
董事会届满时止。董事长魏哲明先生不再代行公司董事会秘书职责。
高涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，
熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的职业操守、专业能力与从业
经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书高涛先生联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层
电话：010-65858757
传真：010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
二、聘任公司财务总监情况
经公司联席董事长、总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会和审计委员会
审核通过，拟聘任吴玲女士为公司财务总监，任期自公司第九届董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满时止。
吴玲女士从事财务工作多年，具有高级会计师职称，拥有丰富的会计专业知
识与经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司财务总监的要求。
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
附件
简历
高涛先生，男，汉族，1979 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，法学博
士学位。历任招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、四川发展控股有限责
任公司资本市场部副总经理、中信证券股份有限公司投资银行委员会董事、五矿
证券有限公司投资银行委员会执行董事等职务。现任德展大健康股份有限公司董
事、副总经理。
高涛先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司
其他持股 5%以上股东、公司实际控制人，以及其他董事、高级管理人员不存在
关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相
关规定等要求的任职资格。高涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书
培训证明。
吴玲女士，女，汉族，1982 年 2 月出生，管理学硕士，高级会计师。2006
年 7 月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所审计师、龙湖集团控股有限
公司会计主管、华夏幸福基业股份有限公司高级财务经理、北京国锐控股有限
公司财务总监、万科企业股份有限公司北京区域资管负责人、上海复地产业发
展集团有限公司副总裁兼首席财务官、五矿证券有限公司投资银行业务发展部
执行董事。
吴玲女士与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公
司其他持股 5%以上股东、公司实际控制人，以及公司董事、高级管理人员不存
在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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