德展大健康股份有限公司
《独立董事制度》修订前后对照表
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2025
年修订）》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，对《独立董事制度》进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为了促进德展大健康股份有限
第一条 为了促进德展大健康股份有限
公司（以下简称“公司” ）的规范运作，充分
公司（以下简称“公司” ）的规范运作，充分
发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维
发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公
护公司整体利益，保障全体股东特别是中小
司整体利益，保障全体股东特别是中小股东
股东的合法权益不受损害，根据《中华人民
的合法权益不受损害，根据《中华人民共和
共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、中
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
国证券监督管理委员会（以下简称中国证监
公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立
会）《上市公司独立董事管理办法》（以下简
董事管理办法》”）、《上市公司治理准则》等
称“《独立董事管理办法》”）、
《上市公司治理
法律法规、规范性文件和《德展大健康股份
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《德
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
展大健康股份有限公司章程》 （以下简称“《公
的有关规定，制定本制度。
司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第四条 公司设独立董事三名，独立董事
应当在公司董事会审计委员会、提名委员会、 第四条 公司设独立董事三名，公司董事
薪酬与考核委员会中担任召集人并在审计委 会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中过 员会中独立董事占多数并担任召集人。
半数。
第八条 独立董事必须保持独立性，下列 第八条 独立董事必须保持独立性，下列
人员不得担任独立董事： 人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者附属企业任职的人员 （一）在公司或者其附属企业任职的人
及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
… …
第三十八条 本制度未尽事宜，按照国家 第三十八条 本制度未尽事宜，按照有关
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
的有关规定执行。如本制度与有关法律、法 定执行。本制度如与本制度生效后颁布的法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 律法规、规范性文件或经合法程序修改后的
相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件 《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、
及《公司章程》的规定为准。 规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十九条 本制度所称“以上”含本数， 第三十九条 本制度所称“以上”含本数，
“超过”不含本数。 “少于”“超过”不含本数。
第四十条 本制度经股东大会审议通过
第四十条 本制度自公司股东会审议通
之日起生效并实施，修改时亦同。公司原《独
过之日起生效并实施，修改时亦同。
立董事制度》同时废止。
特别说明：
涉及将“股东大会”全部变更为“股东会”、删除“监事会”
“监事”的调整不再
逐条列示。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
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