证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－060
深圳市天威视讯股份有限公司
关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<防范控股股东及
其关联方资金占用制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司募集资金
监管规则》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合
公司实际情况，公司对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行了相应修
订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：
修订前 修订后
第一条 为建立深圳市天威视讯股份 第一条 为建立深圳市天威视讯股份
有限公司（以下简称“公司”）防止控 有限公司（以下简称“公司”）防止控
股股东（含实际控制人，下同）及其关 股股东（含实际控制人，下同）及其关
联方资金占用的长效机制，杜绝控股股 联方资金占用的长效机制，杜绝控股股
东及其关联方资金占用行为的发生，进 东及其关联方资金占用行为的发生，进
一步维护公司全体股东和债权人的合 一步维护公司全体股东和债权人的合
法权益，根据《上市公司监管指引第 2 法权益，根据《上市公司募集资金监管
号——上市公司募集资金管理和使用 规则》、《深圳证券交易所上市公司自
的监管要求》、《深圳证券交易所上市 律监管指引第 1 号——主板上市公司规
公司自律监管指引第 1 号——主板上市 范运作》、《深圳证券交易所股票上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所股 规则》以及《深圳市天威视讯股份有限
票上市规则》以及《深圳市天威视讯股 公司章程》等相关规定，并结合公司的
份有限公司章程》等相关规定，并结合 实际情况，特制定本制度。
公司的实际情况，特制定本制度。
第三条 控股股东、实际控制人及其关 第三条 控股股东、实际控制人及其关
联人不得利用关联交易、资产重组、对 联人不得利用非公允的关联交易、资产
外投资、担保、利润分配和其他方式直 重组、对外投资、担保、利润分配和其
接或者间接侵占上市公司资金、资产， 他方式直接或者间接侵占上市公司资
损害公司及其他股东的合法权益。 金、资产，损害公司及其他股东的合法
权益。
第四条 公司应当与控股股东及其关 第四条 控股股东、实际控制人与公司
联方的人员、资产、财务分开，机构、 应当实行人员、资产、财务分开，机构、
业务独立，各自独立核算、独立承担责 业务独立，各自独立核算、独立承担责
任和风险。公司的人员应当独立于控股 任和风险。公司的人员应当独立于控股
股东、实际控制人及其关联方。公司的 股东。公司的资产应当独立完整、权属
资产应当独立完整、权属清晰，不被董 清晰，不被董事、高级管理人员、控股
事、监事、高级管理人员、控股股东及 股东、实际控制人及其关联人占用或者
其关联方占用或支配。 支配。
第七条 公司董事会、监事会及其他内 第七条 公司董事会及其专门委员会
部机构应当独立运作，独立行使经营管 和其他内部机构应当独立运作，独立行
理权，不得与控股股东及其关联方存在 使决策权、经营管理权，不得与控股股
机构混同等影响公司独立经营的情形。 东、实际控制人及其关联人存在机构混
同等影响公司独立经营的情形，保证人
员、资产、财务分开，保证机构、业务
独立。
第八条 公司不得为董事、监事、高级 第八条 公司不得为关联法人（或者其
管理人员、控股股东及其关联方提供资 他组织）和关联自然人提供资金等财务
金等财务资助。 资助。
第九条 公司在与董事、监事、高级管 第九条 公司在与董事、高级管理人
理人员、控股股东及其关联方发生经营 员、控股股东及其关联方发生经营性资
性资金往来时，应当严格履行相关审批 金往来时，应当严格履行相关审批程序
程序和信息披露义务，明确经营性资金 和信息披露义务，明确经营性资金往来
往来的结算期限，不得以经营性资金往 的结算期限，不得以经营性资金往来的
来的形式变相为控股股东及其关联方 形式变相为控股股东及其关联方提供
提供资金等财务资助。公司与控股股东 资金等财务资助。公司与控股股东及其
及其关联方经营性资金往来的结算期 关联方经营性资金往来的结算期限，应
限，应严格按照签订的合同执行。 严格按照签订的合同执行。
第十三条 公司董事、监事、高级管理 第十三条 公司董事、高级管理人员及
人员及各子公司主要负责人对维护公 各子公司主要负责人对维护公司资金
司资金和财产安全负有法定义务和责 和财产安全负有法定义务和责任，维护
任，维护公司资产不被控股股东占用。 公司资产不被控股股东占用。应按照有
应按照有关法规和公司《章程》、《董 关法规和公司《章程》、《董事会议事
事会议事规则》、《监事会议事规则》、 规则》、《审计委员会工作细则》、《总
《总经理工作细则》的相关规定勤勉尽 经理工作细则》的相关规定勤勉尽职履
职履行自己的职责。 行自己的职责。
第十八条 发生资金占用的问责及罢 第十八条 发生资金占用的问责及罢
免程序如下： 免程序如下：
（一）公司财务部和审计室应定 （一）公司财务部和审计室应定
期对与控股股东及其关联方的资金占 期对与控股股东及其关联方的资金占
用情况进行核查，督促业务部门及时收 用情况进行核查，督促业务部门及时收
款，并向财务总监报告。 款，并向财务总监报告。
（二）公司财务总监在发现控股 （二）公司财务总监在发现控股
股东及其关联方占用公司资金时，应立 股东及其关联方占用公司资金时，应立
即以书面形式报告公司总经理和董事 即以书面形式报告公司总经理和董事
长，同时抄送监事会主席和董事会秘 长，同时抄送审计委员会主任委员和董
书。报告内容包括但不限于占用资产名 事会秘书。报告内容包括但不限于占用
称、占用时间、涉及金额、拟要求清偿 资产名称、占用时间、涉及金额、拟要
期限、相关部门责任人及建议处分措施 求清偿期限、相关部门责任人及建议处
等。若发现同时存在公司董事、监事、 分措施等。若发现同时存在公司董事、
高级管理人员协助、纵容控股股东及其 高级管理人员协助、纵容控股股东及其
附属企业占用公司资金情况的，财务总 附属企业占用公司资金情况的，财务总
监在书面报告中还应当写明所涉及的 监在书面报告中还应当写明所涉及的
董事、监事或高级管理人员姓名、协助 董事、高级管理人员姓名、协助或纵容
或纵容控股股东及其附属企业占用公 控股股东及其附属企业占用公司资金
司资金的情节。 的情节。
（三）总经理在收到财务总监的 （三）总经理在收到财务总监的
报告后，公司应立即发出书面通知，要 报告后，公司应立即发出书面通知，要
求控股股东及其关联方在 10 个工作日 求控股股东及其关联方在 10 个工作日
内偿还，并召开总经理办公会研究确定 内偿还，并召开总经理办公会研究确定
对相关部门责任人的处分措施。 对相关部门责任人的处分措施。
（四）控股股东在公司发出通知后 （四）控股股东在公司发出通知
即召集、召开董事会会议，审议向司法 应立即召集、召开董事会会议，审议向
部门申请办理控股股东所持股份冻结 司法部门申请办理控股股东所持股份
等事宜；若存在公司董事、监事、高级 冻结等事宜；若存在公司董事、高级管
管理人员协助、纵容控股股东及其附属 理人员协助、纵容控股股东及其附属企
企业侵占公司资产的情形，公司董事会 业侵占公司资产的情形，公司董事会应
应视其情节轻重对直接责任人给予处 视其情节轻重对直接责任人给予处分
分和对负有严重责任的董事提请股东 和对负有严重责任的董事提请股东会
会予以罢免；若存在公司监事协助、纵 予以罢免。
容控股股东及其附属企业侵占公司资
产的情形，公司监事会应视其情节轻重
对负有严重责任的审计委员会委员提
请股东大会予以罢免。
除上述修订条款外，公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》其他条
款不变。修订后的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
