证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-107
中化岩土集团股份有限公司
关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、
废止、制定部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修
订〈公司章程〉的议案》《关于修订、废止、制定部分制度的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会暨修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水
平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的规定，结合实际情况，公司决定取消监事会，不再设置
监事会或监事席位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》。
取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审
议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》
《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和
全体股东利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公
司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
二、关于修订、废止、制定公司部分制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《公
司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程修订及公司实际情
况，公司修订、废止、制定部分制度，具体情况如下：
序 是否需要提交
制度名称 变更情况
号 股东会审议
度》
息披露事务管理制度》
三、其他事项说明
事规则》《董事会议事规则》需提交股东会审议并以特别决议通
过（即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过）。
准，并提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理相关工商
登记等事宜。上述变更及修订内容最终以工商登记机关核准的内
容为准。
《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作制度》《董事会战
略委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董
事会提名委员会工作制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂
缓与豁免管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《银行
间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》详见公司 2025
年 12 月 13 日发布于巨潮资讯网的相关公告文件。
特此公告。
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