证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-097
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月12日上午9:15-下午15:00期间任意
时间。
股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
权股份总数的 15.8938%%，参加现场会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份
共 353 人，代表股份 69,826,154 股，占公司有表决权股份总数的 12.5330%。
管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表
共 363 人，代表股份 54,895,437 股，占公司有表决权股份总数的 9.8531%。
股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
参加表决股数 赞成股数 反对股数 弃权股数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
（股） （股） （股） （股）
总体表
决情况
其中：
中小股
东表决
情况
本次股东会通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、杜佳盈律师通过现场出席见证并出具了《法
律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人
员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月十二日
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