证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-120
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
称“公司”）以公告方式向全体股东发出 2025 年第七次临时股东会通知及补充
通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
（公告编号：2025-116）。
七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》
票相结合的方式召开；其中：
观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 12 日 9:15-15:00
本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的
有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人
员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 103,947,109 股，占公司有表
决权股份总数的 27.9325%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 90,058,766 股，占公司有表决
权股份总数的 24.2005%。出席股东会的王新、杨苹、雷理程为关联股东，对本
次股东会所涉议案 4 回避表决。
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 13,888,343 股，占公司有表决权股份
总数的 3.7321%。
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 28,910,343 股，占公司有
表决权股份总数的 7.7687%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 15,022,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0367%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 13,888,343 股，占公司有表决权
股份总数的 3.7321%。
二、议案审议及表决情况
经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表
决：
总表决情况：
同意 103,639,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7039%；
反对 174,404 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1678%；弃权 133,400
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1283%。
中小股东总表决情况：
同意 28,602,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4614%。
总表决情况：
同意 103,613,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6791%；
反对 201,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1939%；弃权 132,000
股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1270%。
中小股东总表决情况：
同意 28,576,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4566%。
总表决情况：
同意 103,424,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4970%；
反对 380,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3657%；弃权 142,800
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1374%。
中小股东总表决情况：
同意 28,387,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4939%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
总表决情况：
同意 101,770,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3877%；
反对 502,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4906%；弃权 124,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 28,283,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4310%。
三、法律意见
本次股东会由北京炜衡（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、邱世豪律
师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2025 年第七次临时股
东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的
规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程
序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
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