证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-095
湖南景峰医药股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，于股权登记日 2025 年
公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详
见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构代表等。
号双创大厦 18 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
关于修订公司《独立董事工作制度》等治 √作为投票对象的子
理制度及废止部分制度的议案 议案数（6）
关于修订《融资与对外担保管理办法》的
议案
关于废止《控股股东及关联方资金往来规
范管理办法（2010 年 4 月）》的议案
司在巨潮资讯网上披露的相关信息。
有效表决权的三分之二以上通过；
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票并披露。
三、会议登记等事项
法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、
出席人的身份证明、出席人身份证复印件 和持股凭证；
自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人
出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；
登记的，请进行电话确认）；
号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双
创大厦湖南景峰医药股份有限公司
联系人：陈敏、邓慧颖
电话/传真：0736-7320908
电子邮箱：ir@jfzhiyao.com
六、备查文件
公司第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰医
药股份有限公司 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东大会现场会议，
并按下列授权代为行使表决权，签署相关会议文件。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效）
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，并按照下列指示就下列议
案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于修订公司《独立董事工作制度》等治理制
度及废止部分制度的议案
关于废止《控股股东及关联方资金往来规范管
理办法（2010 年 4 月）》的议案
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
峰投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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