证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-042
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意
时间。
（1）截至2025年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
作为投票对象的
子议案数（10）
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事
规则>的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
的表决将分别进行，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其余提案均为普通决议议案，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。提
案4.00需要逐项表决。
时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席
者需加持授权委托书及本人身份证原件）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、
法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
于2025年12月26日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐
乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大
会”字样，信函或传真方式以2025年12月26日17:00前到达本公司为准，不接
受电话登记）。
联系人：张梁铨、沈惠强
联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
邮政编码：314500
电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com
会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2025年12月29日下午3:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
浙江双箭橡胶股份有限公司
兹授权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/
本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如
下：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）
《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的 应选人数 5 填写
议案》 人 选举票数
《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议 应选人数 3 填写
案》 人 选举票数
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东
会议事规则>的议案》
《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》
委托股东名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量： 委托人股东账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
特别说明：
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方
填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
经济组织的，必须加盖单位公章。
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