证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-038
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容见同日在《证券时
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股
东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、
持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，
以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股东 大 会 上， 股 东 可以通 过 深交所 交 易系统和 互联网 投票 系统（网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表
决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360678 投票简称：襄轴投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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