证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-079
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
层会议室。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东共计 7 人（包括由股东代表代为出席的股东，
下同），代表股份 1,115,304,197 股，占公司有表决权股份总数的 34.7936%；
通过网络投票的股东 2,057 人，代表股份 34,318,547 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0706%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 2,064
人，代表公司有表决权的股份 1,149,622,744 股，占公司股份总数的 35.8643%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%（含持股
表公司有表决权股份数 35,443,947 股，占公司股份总数的 1.1057%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：同意 1,129,079,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2130%；反对 18,288,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1961%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 14,900,317 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.0391%；反对 18,288,832 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 51.5993%；弃权 2,254,798 股（其中，因未
投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则〉的议案》；
总表决情况：同意 1,129,360,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2375%；反对 19,482,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0678%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 15,181,517 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.8325%；反对 19,482,530 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 54.9672%；弃权 779,900 股（其中，因未投
票默认弃权 47,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：同意 1,126,523,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.9907%；反对 22,304,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0691%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,344,917 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 34.8294%；反对 22,304,930 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 62.9302%；弃权 794,100 股（其中，因未投
票默认弃权 52,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，根据上述表决情况，已获得出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：同意 1,139,974,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.1608%；反对 8,916,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0637%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 25,795,891 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 72.7794%；反对 8,916,156 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 25.1557%；弃权 731,900 股（其中，因未投
票默认弃权 60,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度〉的议案》；
总表决情况：同意 1,127,736,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.0962%；反对 21,130,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0657%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,557,415 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 38.2503%；反对 21,130,832 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 59.6176%；弃权 755,700 股（其中，因未投
票默认弃权 54,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度〉的议案》；
总表决情况：同意 1,129,021,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2080%；反对 19,800,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0697%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 14,842,717 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.8766%；反对 19,800,130 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 55.8632%；弃权 801,100 股（其中，因未投
票默认弃权 53,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（七）审议通过《关于修订<对外担保制度〉的议案》；
总表决情况：同意 1,129,063,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2116%；反对 19,826,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0638%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 14,884,617 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.9948%；反对 19,826,230 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 55.9369%；弃权 733,100 股（其中，因未投
票默认弃权 64,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》；
总表决情况：同意 1,129,126,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2171%；反对 19,694,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0698%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 14,947,327 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.1717%；反对 19,694,030 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 55.5639%；弃权 802,590 股（其中，因未投
票默认弃权 102,890 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（九）审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度〉的议案》；
总表决情况：同意 1,129,179,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2217%；反对 19,586,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 15,000,327 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.3213%；反对 19,586,130 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 55.2594%；弃权 857,490 股（其中，因未投
票默认弃权 121,990 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
（十）审议通过《关于修订<融资决策制度〉的议案》。
总表决情况：同意 1,128,973,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.2038%；反对 19,940,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0617%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 14,794,327 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 41.7401%；反对 19,940,630 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 56.2596%；弃权 708,990 股（其中，因未投
票默认弃权 44,090 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十二月十三日
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