证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-068
云南罗平锌电股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于 2025 年 12
月 12 日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召开公司 2025 年第三次（临时）股东会》
的议案，决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次（临时）股东会，现将本次股东会会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《为公司董事、高级管理人员投保责
任险》的议案
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和
法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人
有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以
便登记确认。传真请在 2025 年 12 月 28 日 17：00 前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九
龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东会”字样）。不
接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
传真到公司），不接受电话登记。
资部。
上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00
登记手续。
会务联系人：赵 静
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：948534951@qq.com
通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 ht t p : // w l t p .c n i n fo . c o m .c n 规 则 指 引 栏 目 查 阅 。
进行投票。
附件二：股东参会登记表
云南罗平锌电股份有限公司
姓名或名称 身份证号码或
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于 2025 年
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
身份证号或营业执照注册
委托人签名（盖章）
登记号
受托人（签字） 身份证号
委托人持有股数
委托人股东账号
委托日期 委托单位：（盖章）
本次股东会表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
责任险》的议案
注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意
见。
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