证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-041
郑州天迈科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于变更经营范围、取消监事会并修
订《公司章程》的议案
关于制定、修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的
议案 子议案数（10）
关于修订《独立董事工作制度》的议
案
关于修订《控股股东行为规范》的议
案
关于修订《关联交易管理制度》的议
案
关于修订《融资与对外担保管理制
度》的议案
关于修订《利润分配管理制度》的议
案
关于修订《募集资金管理办法》的议
案
关于修订《重大经营与投资决策管理
制度》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
效表决权的三分之二以上通过；
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
取信函或邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 26 日下午 17:00 前送达到公司董事
会办公室或送达公司对外邮箱 zqb@tiamaes.com。来函信封请注明“2025 年第一
次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”，信
函或邮件以抵达公司的时间为准。
司董事会办公室。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代
表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：郑
州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室；电
子邮箱：zqb@tiamaes.com。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授
权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手
续并验证入场；
（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间
内登记确认；
（3）公司不接受电话登记。
（1）联系方式
联系人：刘洪宇
电话号码：0371-67989993
电子邮箱：zqb@tiamaes.com
邮编：450001
联系地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司
董事会办公室。
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
六、附件：
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
附件 1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 授权委托书
致：郑州天迈科技股份有限公司
兹全权委托： 先生/女士，代表本人/本单位出席郑州天迈科技
股份有限公司 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并依照以
下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于变更经营范围、取消监事会并修订
《公司章程》的议案
√作为投票
关于制定、修订公司部分治理制度的议 对象的子
案 议案数
（10）
关于修订《融资与对外担保管理制度》
的议案
关于修订《重大经营与投资决策管理制
度》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股数： 股（实际持股数量以
中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
说明
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按
自己的意思决定对该事项进行投票表决。
写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项
的授权委托无效；
附件 3
郑州天迈科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
表。
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