证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-075
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《关联交易决策管理制度》的议
案
关于修订《重大投资决策管理制度》的议
案
案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，本次会议审
议的议案 1、议案 3、议案 5 需由股东会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
（如通过信函方式登记，信封上请注明“海兰信 2025 年第三次临时股东会”字样）。
到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
特此公告。
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