证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-069
北京福石控股发展股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊
议案》
《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。议案 2 为股东会的特别决议事项，
需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案由股东会以普通决议通
过。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 26 日 17:30 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901（信封请注明“股东会”字样）。
不接受电话登记。
联系电话：010-58116070
联系传真：010-58116070
联系地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901
邮政编码：100005
联系人：朱迪、郭天昶
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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