证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-076
润建股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十八
次会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第五次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。本
次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体
时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为
出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
特别强调事项：
议 通 过 ， 提 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股
东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。
力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字样）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2025
年12月23日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证
券部
邮政编码：510623
由股东本人或者代理人承担。
至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
附件一：
润建股份有限公司
参会股东登记表
姓名或名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
邮编 联系地址
是否本人参会： 备注：
股东签字 授权代表签字
附件二：
授权委托书
润建股份有限公司董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月 29 日召开的润建
股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下
列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东会结束当日）下午
或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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