证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-102
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本次会议的股权登记日为 2026 年 01 月 05 日（星期一），截至 2026 年 01
月 05 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为
出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
大洋镇朝阳路 22 号。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及
其他新材料项目的议案》
《关于新建年产 2000 吨特种高分子材
上述议案已于 2025 年 12 月 11 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容
详见 2025 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》的相关公告。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上
述文件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受
电话登记。
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时，结束时间为 2026 年 01 月 09 日（星期五）15:00 时。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简
称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江大洋生物科技集团股份有限公司
东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议
结束之日止。
委托人姓名（或单位名称）
委托人身份证号码（或营业执照号码）
委托人股东账号
委托人持股数
委托人签字（盖章）
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人签字
委托日期
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意
见如下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于设立全资子公司暨新建碳酸
钾及其他新材料项目的议案》
《关于新建年产 2000 吨特种高分子
材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间
体 4,4′–二氟二苯甲酮等项目的议
案》
注 1：委托人对受托人的指示对于非累积投票的提案，以在“同意”“反
对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项
以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
注 2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托
须经法定代表人签名并加盖单位公章。
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