证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-095
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
日（星期五）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25、9:30—
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
广场 4 层本公司大会议室
《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
占公司有表决权股份总数 55.5358％。
东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,443,010 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 34.3429％。
联网投票系统进行网络投票的股东共 299 人，代表股份
证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：
表决情况
序号 提案名称 是否当选
票数（股） 占出席股东会有表决权股份总数比例（%）
累积投票提案 提案 1 为等额选举
提案1.00 关于增补公司董事的议案 应选人数 2 人
提案1.01 林 楠 868,251,093 99.5322% 是
提案1.02 张志昆 867,990,357 99.5024% 是
表决情况
序号 提案名称
票数（股） 占出席股东会的中小股东所持股份的比例（%）
累积投票提案 提案 1 为等额选举
提案1.00 关于增补公司董事的议案 应选人数 2 人
提案1.01 林 楠 6,182,445 60.2410%
提案1.02 张志昆 5,921,709 57.7004%
述表决情况，李楠先生、张志昆先生当选为公司董事。
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小
投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独
计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股
东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》
。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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