证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-042
中电科网络安全科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，于 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》《拟变更会计师事务所
的公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》。
计票；议案（2）属于关联交易，关联股东须回避表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委
托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为准。
联系人：舒梅
电话：028-62386169
参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日下午 3：00。
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自
己的意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所
的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
委托股东姓名或者名称及签章： 法定代表人签字：
持有上市公司股份的类别：
持有上市公司股份的数量：
身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
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