证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-109
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三
十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第七次临时股东
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十五次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股
份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
一会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
√作为投票对象
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
（3）
公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份
有限公司及其子公司采购原材料
公司拟收购的标的公司淄博宏达热电有限
和动力
公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份
技有限公司采购产品、商品
《关于 2026 年度申请授信及担保额度预计
的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
司于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印
件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公
章的复印件）及股票账户卡。
联系人：王梓漪、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
邮政编码：255400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
场股东会结束当日下午 15:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第七次
临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于 2026 年度日常关联交易预计 √作为投票对象的子议案数
的议案》 （3）
公司及子公司拟向山东朗晖石油化学
股份有限公司及其子公司采购原材料
公司拟收购的标的公司淄博宏达热电
销售燃料和动力
公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技
曼医疗科技有限公司采购产品、商品
《关于 2026 年度申请授信及担保额
度预计的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
首页
微信公众号
证券之星APP
