证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-081
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:55
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 290 人，代表股份数
投资者共 283 人，代表股份 239,725,063 股，占公司有表决权股份总
数的 3.3862%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
投资者股东 1 名，代表股份 212,074,260 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9957%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 288 人 ， 代 表 股 份
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 282 人 ， 代 表 股 份
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。
表决情况如下：同意 5,659,068,930 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9076%；反对 4,601,006 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0812%；弃权 634,604 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 234,489,453 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8160%；反对 4,601,006
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9193%；弃
权 634,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和
《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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