证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-033
皓宸医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2025 年 12 月 13 日披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证
明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
（4）拟出席本次股东会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进
行登记。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，信函或邮件须在 2025 年 12 月 26 日 16:00 前送达
至本公司；采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号皓宸医疗证券部
并注明“股东会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，
并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原
件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。
吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号皓宸医疗证券部
电话：0432-64602099
邮箱：kangchao@wholeshinemedical.com
联系人：康超、姚恒
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 3:00。
票实施细则（2025 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加皓宸医疗科技股份有限公司
委托人（签名/盖章）
：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见
备注
提案
提案名称 该列打勾的项目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
投票说明：
择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
备注：
号码。
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