证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-089
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 12 日的交易
时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 249,514,798 股，占公司有表决权股
份总数的 58.0882%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 225,672,556 股，占公司有表决权股份
总数的 52.5376%。
通过网络投票的股东 74 人，代表股份 23,842,242 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 7,642,342 股，占公司有表决权
股份总数的 1.7792%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 7,642,242 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7791%。
派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证
券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本次会议审议表
决结果如下：
大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
式）
总表决情况：同意 248,507,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 6,634,921 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 86.8179%。
方隽云先生当选公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 248,495,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 6,623,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 86.6690%。
方骥柠女士当选公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 248,500,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 6,627,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 86.7263%。
张君刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（累计投票方式）
总表决情况：同意 248,507,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 6,634,919 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 86.8179%。
徐维东先生当选公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：同意 248,500,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 6,627,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 86.7263%。
董树荣先生当选公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：同意 248,500,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 6,627,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 86.7263%。
徐杨先生当选公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：同意 248,715,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 6,843,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.5451%；反对 790,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 10.3450%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 247,227,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 5,355,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.0741%；反对 2,278,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 29.8160%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 247,227,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 5,355,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.0741%；反对 2,278,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 29.8160%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 247,227,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 5,355,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.0741%；反对 2,278,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 29.8160%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 247,227,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 5,355,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.0741%；反对 2,278,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 29.8160%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 247,227,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 5,355,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.0741%；反对 2,278,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 29.8160%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 247,227,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 5,355,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.0741%；反对 2,278,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 29.8160%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 247,227,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 5,355,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 70.0741%；反对 2,278,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 29.8160%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 248,715,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 6,842,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.5385%；反对 791,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 10.3515%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
总表决情况：同意 248,715,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0034%。
中小股东表决情况：同意 6,842,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.5385%；反对 791,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 10.3515%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1099%。
公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本决议已剔除公司回购专用账户不具
有投票权的 1,392,500 股。
议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.09由股东大会以特别决议方式审议，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余
议案已经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：
浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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