证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-088
长芯博创科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并且没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为
公司股东（授权委托书式样见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子议
案数（8）
关于 2026 年度日常关联交易预计额度的
议案
关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的
议案
审议通过，详细内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表人）所持表决权的 2/3 以上通过，提案 2.00 需逐项表决，提案 3.00 关联股东需回避表决。
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应
持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）
和代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委
托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函、电子邮件或传真
方式登记。
或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接受电话登记。
召开会议的会议室现场登记。
知进行。
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：熊军、汪文婷
电话：0573-82585880
传真：0573-82585881
邮编：314006
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告
长芯博创科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席长芯博创科技股份有限公司 2025 年第四
次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东会审议事项
及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 意 对 权
以投票
关于 2026 年度日常关联交易预计额度
的议案
关于非独立董事辞任暨补选非独立董事
的议案
委托股东姓名/名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托股东持有股份的性质：
委托股东持股数量：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
下午 13：00-15：00。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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