证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-086
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东
会的议案》
。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日2025年12月23日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
会议室。
-1-
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权暨关
联交易的议案
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十
六次会议的相关披露文件。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会会议登记事项
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代
表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2025年12月25日17:00前送达公
司资本市场部。
楼 804 室）
，信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
-2-
o.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。
五、备查文件
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
-3-
附件 1：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有
限公司 2025 年第四次临时股东会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签名/盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
-4-
授权人对审议事项的投票表决指示情况
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关
联交易的议案
备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
。
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
-5-
附件 2：
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东会召开日）9:15，
结束时间为 2025 年 12 月 29 日 15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
