证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-073
福建漳州发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
室
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
的有关规定。
（二）会议的出席情况
东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 396,230,648 股，占
公司总股份的 39.96%；（2）通过网络投票的股东 245 人，代表股
份 2,050,576 股，占公司总股份的 0.21%。
代表股份 23,853,876 股，占公司总股份的 2.41%。其中：通过现场
投票的中小股东 3 人，代表股份 21,803,300 股，占公司总股份的
占公司总股份的 0.21%。
公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过
以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次以累积投票方式选举陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、
张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生
之日起三年。具体表决结果如下：
同意 396,612,518 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.58%。
中小股东的表决情况：同意 22,185,170 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 93.00%。
同意 396,461,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,034,217 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 92.37%。
同意 396,466,686 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,039,338 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 92.39%。
同意 396,468,333 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,040,985 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 92.40%。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次以累积投票方式选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为
公司第九届董事会独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年。庄
平先生、木志荣先生、张鹏东先生的独立董事任职资格和独立性经深
圳证券交易所备案审查无异议。具体表决结果如下：
同意 396,482,515 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.55%。
中小股东的表决情况：同意 22,055,167 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 92.46%。
同意 396,463,968 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,036,620 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 92.38%。
同意 396,462,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,035,209 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 92.38%。
以上议案的具体内容见于 2025 年 11 月 26 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网上的公告。
本次选举完成后，陈海波先生不再履行公司董事及董事会专业委
员会委员的职责；陈爱华先生不再担任公司独立董事及董事会专业委
员会委员的职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。陈海波先生、陈爱华先生在公司任职期间勤勉尽责，
为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对陈海波
先生、陈爱华先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事
项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
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