北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-031
北京顺鑫农业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，
会议于 2025 年 12 月 12 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，
由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司
各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事自动解任。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司章
程全文及《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授
权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更内
容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
特此公告。
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