证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-073
苏州柯利达装饰股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2025 年 12 月 12 日在公司研发大楼会议室召开，本次会议应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议
全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事
会议事规则的规定，合法有效。
会议审议并一致通过以下议案：
一、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，公司根据
《公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《证券法》、
《上
市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文
件的要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》
事项之日起不再担任监事职务，公司将不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会
职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会议事规
则》相应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理结构及未来持续经营产生重
大不利影响。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事将严
格按照法律、行政法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东
的合法利益。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：通过对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）从业
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行审查，政旦志
远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控
审计的资质和能力，同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司本次变更会计师事务所
程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十三日
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