证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-062
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临
时）会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通
知及资料已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有
董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6
张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
新材料公司向中国银行申请 1000 万元银行贷款提供担保》的议案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全
资子公司新材料公司向中国银行申请 1000 万元银行贷款提供担保的公告》（公
告编号：2025-063）。
向荣矿业申请 5000 万元商业保理融资借款提供担保》的议案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全
资子公司向荣矿业申请 5000 万元商业保理融资借款提供担保的公告》（公告编
号：2025-064）。
高级管理人员投保责任险》的预案
经股东会审议通过后，授权管理层办理投保责任险具体事项。为降低购买风
险，提高投保效益，公司拟通过与保险公司、保险经纪公司签订三方协议方式投
保责任险，保险经纪公司提供防灾防损、风险评估、风险管理、保险咨询或顾问
服务等，保险期间的经纪服务不会产生其他费用；保险公司提供保险相关服务。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公
司董事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2025-065）。
公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，此项预案全体
董事均回避表决，直接提交公司 2025 年第三次（临时）股东会审议。
总监》的议案
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
公司财务总监的公告》（公告编号：2025-066）。
展期货套期保值业务》的议案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-067）。
年第三次（临时）股东会》的议案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司 2025 年第三次（临时）股东会的通知》（公告编号：2025-068）。
公司拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开 2025 年第三次（临时）股东
会。
三、备查文件
特此公告。
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